Declaración de origen
de fondos: Clientes
Con fundamento en lo anterior, declaro que:
En ningún momento he ofrecido a SISTECREDITO S.A.S. o a sus colaboradores, ni me ha sido solicitado la entrega de dádivas o regalos para mi vinculación como cliente.
La información suministrada es veraz y me obligo a actualizarla conforme a los plazos y procedimientos que para tal efecto establezca SISTECREDITO S.A.S.
Las operaciones que realice no serán utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión, o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de la legalidad a estas actividades.
Mis ingresos y bienes poseídos y/o administrados no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano. En consecuencia, declaro que el origen de mis recursos está ligado al desarrollo de actividades lícitas propias de mi actividad económica.
No he incurrido en conductas sancionadas por la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), contrarias a lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América o en la Ley del Reino Unido de Gran Bretaña denominada “Ley de Sobornos”, ni he sido condenado por las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
Autorizo a SISTECREDITO S.A.S. a verificar mis antecedentes en las listas vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
SISTECREDITO S.A.S. podrá dar por terminada la relación contractual por el incumplimiento a los numerales anteriores o al tener dudas razonables respecto al origen de los fondos, sobre las operaciones o por mi inclusión en listas vinculantes para Colombia, sin estar obligado a indemnizar algún tipo de perjuicio.
En ningún momento he ofrecido a SISTECREDITO S.A.S. o a sus colaboradores, ni me ha sido solicitado la entrega de dádivas o regalos para mi vinculación como cliente.
La información suministrada es veraz y me obligo a actualizarla conforme a los plazos y procedimientos que para tal efecto establezca SISTECREDITO S.A.S.
Las operaciones que realice no serán utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión, o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de la legalidad a estas actividades.
Mis ingresos y bienes poseídos y/o administrados no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano. En consecuencia, declaro que el origen de mis recursos está ligado al desarrollo de actividades lícitas propias de mi actividad económica.
No he incurrido en conductas sancionadas por la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), contrarias a lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América o en la Ley del Reino Unido de Gran Bretaña denominada “Ley de Sobornos”, ni he sido condenado por las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
Autorizo a SISTECREDITO S.A.S. a verificar mis antecedentes en las listas vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
SISTECREDITO S.A.S. podrá dar por terminada la relación contractual por el incumplimiento a los numerales anteriores o al tener dudas razonables respecto al origen de los fondos, sobre las operaciones o por mi inclusión en listas vinculantes para Colombia, sin estar obligado a indemnizar algún tipo de perjuicio.
