Declaración de origen de fondos Aliados

Actuando en representación propia o como representante legal de la persona jurídica que se vincula a SISTECREDITO S.A.S., de manera libre, expresa y voluntaria manifiesto la adhesión y aceptación de las políticas generales de SISTCRÉDITO S.A.S. con relación al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y al Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Con fundamento en lo anterior, declaro que:
 
1. Los ingresos y bienes poseídos y/o administrados no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de la actividad económica u objeto social que se realiza.

2. La información suministrada es veraz y me obligo a actualizarla conforme a los plazos y procedimientos que para tal efecto establezca SISTECREDITO S.A.S.

3. Se adoptarán medidas tendientes a evitar que las operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión, o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de la legalidad a estas actividades.

4. Autorizo a SISTECREDITO S.A.S. a verificar mis antecedentes en las listas vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.

5. Ni mi representada, sus socios y/o administradores han incurrido en conductas sancionadas por la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) , contrarias a lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América o en la Ley del Reino Unido de Gran Bretaña denominada “Ley de Sobornos”, no han sido condenados por las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional. Cualquier sospecha de hechos relacionados con estas conductas, será puesta en conocimiento por medio de la Línea Ética o cualquier otro canal de denuncias adoptado por SISTECRÉDITO S.A.S.

6. En ningún momento he ofrecido a SISTECREDITO S.A.S. o a sus colaboradores, ni me ha sido solicitado la entrega de dádivas o regalos para la obtención de un contrato o ventaja comercial.

7. SISTECREDITO S.A.S. podrá dar por terminada la relación contractual por el incumplimiento a los numerales anteriores o al tener dudas razonables respecto al origen de los fondos, sobre las operaciones o por la inclusión en listas vinculantes para Colombia de la contraparte, sin estar obligado a indemnizar algún tipo de perjuicio a la otra parte.