Declaración de origen
de fondos: Aliados
Con fundamento en lo anterior, declaro que:
En ningún momento he ofrecido a SISTECREDITO S.A.S. o a sus colaboradores, ni me ha sido solicitado la entrega de dádivas o regalos para la obtención de un contrato o ventaja comercial.
La información suministrada es veraz y me obligo a actualizarla conforme a los plazos y procedimientos que para tal efecto establezca SISTECREDITO S.A.S.
Se adoptarán medidas tendientes a evitar que las operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión, o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de la legalidad a estas actividades.
Los ingresos y bienes poseídos y/o administrados no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de la actividad económica u objeto social que se realiza.
Autorizo a SISTECREDITO S.A.S. a verificar mis antecedentes en las listas vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
Ni mi representada, sus socios y/o administradores han incurrido en conductas sancionadas por la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) , contrarias a lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América o en la Ley del Reino Unido de Gran Bretaña denominada “Ley de Sobornos”, no han sido condenados por las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional. Cualquier sospecha de hechos relacionados con estas conductas, será puesta en conocimiento por medio de la Línea Ética o cualquier otro canal de denuncias adoptado por SISTECRÉDITO S.A.S.
SISTECREDITO S.A.S. podrá dar por terminada la relación contractual por el incumplimiento a los numerales anteriores o al tener dudas razonables respecto al origen de los fondos, sobre las operaciones o por la inclusión en listas vinculantes para Colombia de la contraparte, sin estar obligado a indemnizar algún tipo de perjuicio a la otra parte.
En ningún momento he ofrecido a SISTECREDITO S.A.S. o a sus colaboradores, ni me ha sido solicitado la entrega de dádivas o regalos para la obtención de un contrato o ventaja comercial.
La información suministrada es veraz y me obligo a actualizarla conforme a los plazos y procedimientos que para tal efecto establezca SISTECREDITO S.A.S.
Se adoptarán medidas tendientes a evitar que las operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión, o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de la legalidad a estas actividades.
Los ingresos y bienes poseídos y/o administrados no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de la actividad económica u objeto social que se realiza.
Autorizo a SISTECREDITO S.A.S. a verificar mis antecedentes en las listas vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional.
Ni mi representada, sus socios y/o administradores han incurrido en conductas sancionadas por la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) , contrarias a lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América o en la Ley del Reino Unido de Gran Bretaña denominada “Ley de Sobornos”, no han sido condenados por las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional. Cualquier sospecha de hechos relacionados con estas conductas, será puesta en conocimiento por medio de la Línea Ética o cualquier otro canal de denuncias adoptado por SISTECRÉDITO S.A.S.
SISTECREDITO S.A.S. podrá dar por terminada la relación contractual por el incumplimiento a los numerales anteriores o al tener dudas razonables respecto al origen de los fondos, sobre las operaciones o por la inclusión en listas vinculantes para Colombia de la contraparte, sin estar obligado a indemnizar algún tipo de perjuicio a la otra parte.
